Învață să recunoști și să previi fraudele financiare
Dezvoltă competențele necesare pentru a proteja organizațiile și persoanele de amenințările financiare moderne prin cursuri practice și actualizate
Descoperă programele noastredintre cursanți raportează o înțelegere semnificativ îmbunătățită a tehnicilor de detectare
profesioniști au parcurs modulele noastre de formare în ultimii doi ani
ani de experiență combinată a echipei noastre în combaterea fraudelor
Experiențe autentice de învățare
Cursurile m-au ajutat să înțeleg aspecte pe care le neglijam în activitatea zilnică. Acum pot identifica mult mai rapid semnalele de alarmă și să implementez proceduri preventive eficiente în departamentul nostru.— Claudiu Munteanu, Specialist în Audit Intern
Abordarea noastră educațională
Studii de caz reale
Analizăm situații concrete din piața românească și internațională, adaptate contextului local pentru o înțelegere practică a fenomenului.
Simulări interactive
Participanții parcurg scenarii controlate care reproduc tehnicile frauduloase actual folosite, dezvoltându-și reflexele de recunoaștere.
Actualizare continuă
Materialele sunt revizuite la fiecare trei luni pentru a include cele mai recente metode și tendințe din domeniul criminalității financiare.
Parcursul de dezvoltare profesională
Fundamentele detectării (Septembrie 2025)
Modulul introductiv acoperă principiile de bază ale identificării anomaliilor financiare și tehnicile elementare de analiză a tranzacțiilor suspecte.
Analiza avansată a riscurilor (Noiembrie 2025)
Cursanții învață să evalueze și să clasificeze diverse tipuri de amenințări, dezvoltând competențe de risk assessment și management preventiv.
Implementarea sistemelor de control (Ianuarie 2026)
Focus pe crearea și optimizarea procedurilor interne, inclusiv dezvoltarea de protocoale personalizate pentru organizații specifice.
Începe parcursul către expertiza în securitate financiară
Alătură-te comunității de profesioniști care contribuie activ la crearea unui mediu financiar mai sigur pentru toți.